Detenido seis latinoamericanos acusados de blanqueo de dinero

La Policía española ha detenido en Madrid a dos colombianos y cuatro ecuatorianos y ha desmantelado tres locutorios desde donde blanquearon presuntamente 1,8 millones de euros (2,20 millones de dólares) que giraron a países de Sudamérica, sobre todo Colombia, mediante el empleo de documentaciones falsas.
Según informaron hoy fuentes policiales, que no detallaron el origen ilícito del dinero, dos de los locutorios estaban ubicados en Madrid, mientras que el tercero estaba situado en la cercana localidad de Getafe.
Los agentes pudieron comprobar que los detenidos habían realizado 2.354 operaciones de transferencia de dinero, que el 90 por ciento de las mismas (2.114) tenía como destino Colombia y que habían sido efectuadas por 2.092 personas.
Los arrestados, que carecen de antecedentes policiales, utilizaban documentación falsa para transferir el dinero e incluso aprovechaban la documentación de personas que habían realizado algún tipo de envío, pero no por las cantidades y periodos especificados en las anotaciones de los locutorios.
Así, 19 de los pasaportes colombianos presentados fueron detectados como falsos y no pudo ser constatada la identidad de 88 personas, ya que en ocasiones aportaron un solo apellido.