ENTRA EN VIGOR NORMA CONTRA EL LAVADO DE DINERO

Una norma para prevenir el "lavado" de dinero que establece que cualquier transacción financiera en efectivo que supere los 30.000 soles (10.170 dólares) debe estar sujeta a control, entró en vigor en los bancos y financieras de Perú.

Dicha disposición destinada a la prevención del mencionado delito está contenida en el reglamento aprobado por la Superintendencia de Banca y Seguros (SBS), informaron fuentes de este organismo.

Se precisa que la transacción que supere los 30.000 soles o su equivalente en moneda extranjera tendrá que ser declarada en un formulario especial que será proporcionado por el banco o financiera en que realice.

La norma ordena que en ese documento se debe registrar toda la información de las personas que intervienen en la transacción, como sus nombres, domicilios y los números de sus documentos de identidad.

También exige que presenten sus documentos de identidad las personas que lleven a cabo operaciones con cantidades en efectivo que no sean mayores a 30.000 soles o 10.170 dólares.

Se menciona que dicha exigencia tiene como objetivo registrar operaciones que un mismo cliente efectúe en un mes, en forma acumulativa, que supere los 150.000 soles (50.850 dólares) o su equivalente en moneda extranjera.

El reglamento establece también que cuando se detecte un caso de dinero de procedencia ilícita, el funcionario responsable del banco o la financiera en la que se lleve a cabo la operación deberá comunicar el hecho a la SBS y a la Fiscalía de la Nación.

El delito de "lavado" de dinero procedente de actividades ilícitas como el narcotráfico, está tipificado en el Código Penal y se fija penas de entre cuatro años y cadena perpetua para sus autores