Detenidos por Panamá Papers compraban facturas falsas para sacar dinero de Colombia: Fiscalía
El fiscal Andrés Jiménez explicó en Caracol Radio la investigación que se realiza a Luz Mary Guerrero y otras personas implicadas en sacar ilegalmente dinero del país.
En diálogo con 6AM Hoy por Hoy de Caracol Radio, el fiscal delegado para las finanzas criminales, Andrés Jiménez, explicó que la firma Mossack Fonseca, tenía montado todo un aparato para que empresas colombianas a través de la venta falsa de facturas pudieran sacar dinero del país y remitirlo a cuentas en las Bahamas.
“Lo que se identificó fue una gama de sociedad en distintas jurisdicciones como en Costa Rica, Panamá, España e Inglaterra que expedían facturas falsas para que los particulares pudieran sacar los recursos al exterior”, señaló Jiménez.
Agregó que el delito de lavado de activos, posiblemente se configuró allí por la persona y no por la empresa. Explicó que lo que reprocha la Fiscalía, es que los capturados, al parecer, tenían pleno conocimiento de la conducta ilegal en la que estaban incurriendo y aun así decidieron cometerla.
“Representantes legales, contadores y demás personas a sabiendas de que esas facturas eran falsas pagaron por servicios que nunca se iban a prestar y transfirieron los recursos al exterior”, anotó el funcionario judicial.