Fiscalía capturó a 'Pipe Montoya' primo de alias 'Don Diego'
Integrante del extinto cartel del norte del Valle, por lavado de activos que ascenderían a los 1.2 billones de pesos
Fiscalía capturó a 'Pipe Montoya' primo de alias 'Don Diego' / Fiscalía General de la Nación
Cali
Fue la Fiscalía y la Dijín quienes venían desde hace varias décadas siguiendo pistas sobre posibles movimientos ilícitos de activos y millonarias ganancias obtenidas por algunos extraditados que regresaron al país, como es el caso de Carlos Felipe toro Sánchez o “Pipie Montoya”, luego de cumplir su condena en estados unidos en el 2012. Carlos Enrique Vieda, director especializado contra el lavado de activos de la Fiscalía expone los bienes que le fueron incautados, entre ellos un criadero de caballos considerado el segundo mejor en el país registrado en Cali.
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Entre las propiedades afectadas está el Criadero Nuevo Amanecer S.A.S., tanto la oficina en Cali (Valle del Cauca) como la sede de funcionamiento en Tenjo (Cundinamarca), donde fueron encontrados 7 eran embriones concebidos por las mejores yeguas y caballos del país, y 48 ejemplares de los más ganadores en ferias nacionales e internacionales como: Novedoso, Violeta II del Cielo, Fragante, Soñador de San Marcos, Bombonera, Viajera de Yarumalito, reconocida como la mejor yegua de Colombia; y Caballero de Rancho Luna, este último tetracampeón en la XXVII Copa América Equina, que se cumplió el pasado mes de noviembre en Cali.
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De esta manera, se creó en 2015 el Criadero Nuevo Amanecer S.A.S., registrado en Cali (Valle del Cauca) y con sede en Tenjo (Cundinamarca). La información financiera indica que esta sociedad tendría activos por 50 millones de pesos; sin embargo, es considerado el segundo criadero más importante de Colombia porque tiene los caballos de paso fino más premiados y destacados en los diferentes certámenes de la especialidad, cada equino podría costar hasta 2 millones de dólares.
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El criadero habría generado ganancias de hasta 20.500 millones de pesos representado en los dineros que no reportó la esposa de ‘Pipe Montoya’ por ventas y compras de bienes, y los negocios cerrados por el Criadero Nuevo Amanecer S.A.S., los cuales fueron identificados gracias a la labor investigativa.
Los 68 bienes detectados en la investigación fueron ocupados por la Dijín de la Policía Nacional y su avalúo preliminar alcanzaría los 1.2 billones de pesos. Además del criadero, figuran un lote de 305 hectáreas en la vereda Puerto Badel de Arjona (Bolívar), avaluado en un billón de pesos, cinco cuentas bancarias y seis camionetas de gama alta, algunas de ellas con blindaje, también fueron incautados 69 relojes de colección, obras de artistas reconocidos, 218 millones de pesos en efectivo, placas de oro macizo y una pistola Glock calibre 9 mm con proveedor y munición.
Carlos Felipe Toro Sánchez, alias 'Pipe Montoya'; y su esposa, María Fernanda Ángel Muñoz o ‘Nana’, fueron capturados en su residencia ubicada en un lujoso condominio en la vía Suba – Cota en el departamento de Cundinamarca, fueron presentados ante un fiscal de la Dirección Especializada contra el Lavado de Activos, quien les imputó cargos por los delitos de lavado de activos agravado y enriquecimiento ilícito de particulares.
