Fiscalía desmanteló red que habría lavado más de $72 mil millones al narco alias ‘Falcon’
Seis de los presuntos involucrados en el entramado criminal fueron capturados y judicializados.
Juan José Valencia Zuluaga, alias Falcon o Andrea, uno de los presuntos narcos del Clan del Golfo y articulador de la salida de cargamentos de cocaína por el Caribe hacia Estados Unidos. Foto: Fiscalía General de la Nación(Thot)
JUSTICIA
La Fiscalía General de la Nación descubrió una red ilegal señalada de lavar dineros que harían parte del patrimonio ilícito del extraditado cabecilla narcotraficante del ‘Clan del Golfo’, Juan José Valencia Zuluaga, alia Falcon.
La red ilegal la integraban seis personas cercanas a alias Falcon, identificadas como Marco Tulio Uribe Naranjo, Sandra Milena y Fredy Alexandre Parra Gaviria, Edwin Sandro Taborda Muñoz y Sandra Patricia Salazar Arango. Todos fueron capturados en diligencias realizadas de manera conjunta con la Dijin de la Policía Nacional en Medellín, Antioquia.
El ente acusador logró probar que se habrían concertado para constituir empresas y sociedades dedicadas a la compra de bienes muebles e inmuebles, para camuflar los dineros ilícitos producto del narcotráfico.
“En los registros figuraban como representantes, contadores, revisores fiscales, entre otros cargos. Sin embargo, los elementos de conocimiento dan cuenta de que se trataría de fachadas utilizadas para darle tránsito y apariencia de legalidad a algo más de 72.697 millones de pesos producto del envío de cocaína desde el Caribe colombiano a destinos internacionales”, explicó la Fiscalía.
Un fiscal de la Dirección Especializada contra el Lavado de Activos les imputó los delitos de concierto para delinquir agravado, lavado de activos y enriquecimiento ilícito. Los procesados no aceptaron los cargos y, por disposición de un juez de control de garantías, deberán cumplir medida de aseguramiento en su lugar de residencia.
