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Fiscalía investiga qué empresas colombianas mencionadas en "Panamá Paper" no son legales

Trabajan con la Dian y la Uiaf para establecer irregularidades.

Son tres las líneas de investigación que dibujó la Fiscalía para confirmar si las presuntas irregularidades denunciadas en los "Panamá Papers" y que involucran a colombianos.

Por un lado revisarán las bases de datos de la Fiscalía, las cruzarán con la información de los nacionales señalados y así verificar si en Colombia existen investigaciones relacionadas.

El fiscal encargado Jorge Perdomo aseguró que trabajan con la Uiaf para establecer la responsabilidad de las personas que esa entidad considera tienen reportes o alteraciones sospechosas.

"Lo hacemos porque si ya hay investigaciones la idea es saber si estas empresas tiene vínculos con otros procesos o reportes de alteraciones de personas sospechosas de la Uiaf"

Con la Dian tienen un plan para identificar a ese grupo de personas que siguen sin justificar los millonarios recursos o se niegan a entrar a un programa de normalización tributaria.

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