Así va el proceso contra el empresario Alex Saab en Colombia
El señalado testaferro de Nicolás Maduro, fue extraditado de Cabo Verde a Estados Unidos.
Mural a favor de Alex Saab en Venezuela / . (Getty)
Este mes culminaron las audiencias preparatorias de juicio contra Alex Nain Saab Moran por presuntas maniobras financieras ilícitas que representaron pérdidas al Estado y sirvieron para aumentar su patrimonio.
La Dirección Especializada de Lavado de Activos tiene elementos contra Saab Morán que, como representante legal, miembro de junta directiva y accionista de la empresa Shatex S.A., habría acudido a múltiples maniobras para evadir responsabilidades tributarias y aduaneras, y dar apariencia de legalidad a un esquema irregular de exportaciones e importaciones.
Se está a la espera de que se defina el inicio de juicio en octubre por los delitos de: lavado de activos, enriquecimiento ilícito de particulares, concierto para delinquir, estafa agravada, y exportación o importación ficticia.
Adicionalmente, contra Alex Saab hay dos procesos con fines de extinción de dominio sobre propiedades que ascienden a 38.000 millones de pesos, cuyas medidas cautelares se materializaron de la siguiente manera.
En julio de 2020, sobre siete bienes ocupados en Barranquilla (Atlántico).
En octubre de 2020, dos inmuebles, tres sociedades (Promotora Dubera SAS, HSC Capital SAS y Golden Sun Trading Colombia SAS) y una motocicleta Harley Davidson, en diligencias realizadas en Cartagena (Bolívar) y Barranquilla (Atlántico).
Luis Caicedo
Graduado de la Universidad de La Sabana. Incorporado en Caracol Radio desde el 2017. Fue editor en la...
