Venezuela dio pasaportes diplomáticos para lavar activos en Andorra
Según el diario español, El Mundo, asesores del exministro, Nelson Merentes, hicieron transferencias millonarias.
El diario español El Mundo revela un informe de la Policía andorrana, en el que se señala que Venezuela expidió salvoconductos de lujo para lavar dinero en este país
La operación habría sido realizada por Tulio Antonio Hernández Fernández y Gabriel Ignacio Gil Yánez, ambos funcionarios vinculados con el Ministerio de Economía y Finanzas del vecino país, lo que permitió el uso de valijas diplomáticas para transferir dinero a cuentas abiertas en la Banca Privada de Andorra
"La citada investigación, bautizada con el nombre de Operación Crudo, advierte de que estas personas utilizaron la entidad y su filial en Panamá para legitimar grandes cantidades de dinero producto de operaciones sospechosas", señala El Mundo
En 150 hojas el informe policial afirma que los pasaportes diplomáticos de los dos individuos fueron emitidos el 30 de diciembre de 2004 por la Cancillería venezolana
“Para esa fecha, la cartera de Economía y Finanzas estaba en manos de Nelson Merentes, hoy presidente del Banco Central de Venezuela”, señala el diario
A esto se suma que los supuestos asesores tienen antecedentes penales
“Hernández había sido condenado por la justicia venezolana por tráfico de heroína en 2000, mientras que Gil Yánez estuvo preso en 2010 por intento de robo de un avión”, destaca El Mundo
La oposición venezolana reaccionó ante la investigación y el partido Voluntad Popular señaló que la reforma del 2005 que quitó potestad al Banco Central de Venezuela para que recibiera los dólares de las exportaciones de petróleo de PDVSA permite que ahora se desvíe dinero
"Después de 2005 lo que se hizo fue que PDVSA no estaba obligado a venderle los dólares al Banco Central sino lo que ellos consideraban conveniente, y pasaron de entregar el 99% ahora están entregando la mitad, la otra mitad no se sabe dónde está, y ahora aparecen las cuentas de Andorra", señaló José Guerra, economista del partido
En el documento de policía de Andorra señala que debido las transacciones de ambos asesores del gobierno chavista llegó hasta 2,5 millones de dólares, la Banca Privada de este país les informó de que no podían continuar con esas operaciones, “razón por la que ambos acordaron enviar el dinero a través de transferencias bancarias”, según las investigaciones.
