Condenan a gerente DMG por lavado de activos
Se tarata de quien se desempeñaba como gerente de la desaparecida captadora ilegal de dineros del público.
Un Juez de Bogotá condenó a siete años y seis meses de cárcel a Leonor Uribe Quintero
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La pena y una multa de 1925 salarios mínimos legales vigentes la impuso el juzgado quinto especializado de Bogotá, luego de que Uribe Quintero aceptara los delitos de lavado de activos en concurso con captación masiva y habitual de dinero y concierto para delinquir. La Fiscalía demostró durante el proceso que Uribe Quintero fue la responsable de elaborar la doble contabilidad de la compañía y recaudar el dinero proveniente de varios departamentos desde Putumayo hasta Córdoba con fines de blanqueo de capitales
"No se soportaron claramente los libros contables y al ser requerida esa información por las autoridades, no tenían orden cronológico y aparecían con enmendaduras", señaló la fiscal en su escrito de acusación
