Remueven de Lista Clinton a colombianos vinculados con narcotráfico
El Departamento del Tesoro ha excluido de la Lista Clinton a diez colombianos que la justicia estadounidense ha acusado por vínculos con organizaciones narcotraficantes.
Entre los mencionados, se destaca Yolanda Salazar Arcila, cuya cédula está registrada en Quimbaya, Quindío, y que fue acusada de hacer parte de la organización criminal de Wilber Varela, conocido como alias ‘Jabón’. Se presume que esta mujer era una de las principales fichas del confeso narcotraficante para manejar la red de testaferros de sus millonarias propiedades
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En la lista de remociones también aparece Norma Constanza Restrepo Victoria, hermana del narcotraficante y ex miembro del Cartel del Valle Eduardo Restrepo alias ‘El Socio’. La compañía que permanecía en la lista negra, y con la cual tenía un vínculo Norma Constanza Restrepo, es Agropecuaria Palma del Río S.A. con sede en Ibagué. Soraya Mor Saab, vinculada con varias empresas de su familia, también salió. Mor Saab pertenece a una pudiente familia de Girardot (Cundinamarca), de origen libanés y dueños de un conglomerado empresarial que incluye la tradicional fábrica de tapetes Duratex S.A. Esta familia fue acusada de vínculos con estructuras narcotraficantes de Medellín
Por otra parte, está Luz Adriana González Betancourth, quien fue acusada por la justicia estadounidense de pertenecer a una red internacional de lavado de dinero basada en Jalisco, México. La red, que se extendía en Colombia, operaba en ciudades como Medellín, Envigado, Cali, Girardot, Bogotá, Santa Marta y Barranquilla
Mientras el Departamento del Tesoro continúa excluyendo individuos colombianos de la Lista Clinton, hay mucha expectativa por la oficialización de la salida del América de Cali, que según Fernando Guzmán, miembro de la junta directiva del equipo, sería el 3 de abril. Ingrese a este link para más información.Esta es la lista completa de individuos colombianos excluidos hoy de la Lista Clinton
GARCES VARGAS, Elmo, c/o INVERSIONES BETANIA LTDA., Cali, Colombia; c/o INVERSIONES EL PENON S.A., Cali, Colombia; c/o SOCOVALLE, Cali, Colombia; DOB 20 Jul 1953; Cedula No. 16581793 (Colombia) (individual) [SDNT]
PRADO CUERO, Salomon (a.k.a. CHALO), c/o COLOR 89.5 FM STEREO, Cali, Colombia; Avenida 26 No. 42B-89, Bogota, Colombia; Carrera 101B No. 11B-50, Cali, Colombia; DOB 01 Aug 1948; Cedula No. 19069493 (Colombia); Passport AE801105 (Colombia) (individual) [SDNT]
CHALO (a.k.a. PRADO CUERO, Salomon), c/o COLOR 89.5 FM STEREO, Cali, Colombia; Avenida 26 No. 42B-89, Bogota, Colombia; Carrera 101B No. 11B-50, Cali, Colombia; DOB 01 Aug 1948; Cedula No. 19069493 (Colombia); Passport AE801105 (Colombia) (individual) [SDNT]
AGUILAR BERNAL, Sonia, Calle 14C No. 29B-24, Cali, Colombia; c/o CRIADERO LA LUISA E.U., Cali, Colombia; c/o GESTORA MERCANTIL S.A., Cali, Colombia; c/o COMPANIA DE FOMENTO MERCANTIL S.A., Cali, Colombia; c/o CONSTRUCCIONES PROGRESO DEL PUERTO S.A., Puerto Tejada, Colombia; Cedula No. 31988264 (Colombia); Passport 31988264 (Colombia) (individual) [SDNT]
CALDERON COLLAZOS, Gonzalo, c/o COMPANIA DE FOMENTO MERCANTIL S.A., Cali, Colombia; c/o BANANERA AGRICOLA S.A., Santa Marta, Colombia; c/o CONSTRUCCIONES PROGRESO DEL PUERTO S.A., Puerto Tejada, Colombia; c/o GEOPLASTICOS S.A., Cali, Colombia; DOB 29 Sep 1952; POB Cali, Valle, Colombia; Cedula No. 14989778 (Colombia); Passport 14989778 (Colombia) (individual) [SDNT]
SALAZAR ARCILA, Yolanda, c/o PLASTEC LTDA., Colombia; Carrera 6 No. 15-30, Quimbaya, Quindio, Colombia; Cedula No. 25018274 (Colombia) (individual) [SDNT]
RESTREPO VICTORIA, Norma Constanza, c/o AGROPECUARIA PALMA DEL RIO S.A., Ibague, Colombia; Carrera 22 No. 86A-60, Apt. 202, Bogota, Colombia; DOB 05 Jan 1968; POB Pital, Huila, Colombia; Cedula No. 55060642 (Colombia); Passport AG010495 (Colombia); alt. Passport AF535472 (Colombia) (individual) [SDNT]
MOR SAAB, Soraya, c/o DURATEX S.A., Bogota, Colombia; c/o MOR GAVIRIA Y CIA. S.C.S., Bogota, Colombia; c/o PROYECTOS Y SOLUCIONES S.A., Bogota, Colombia; c/o CONSTRUCTORA IRAKA S.A., Bogota, Colombia; c/o ACUICOLA SANTA CATALINA S.A., Bogota, Colombia; c/o PROMOCIONES E INVERSIONES LAS PALMAS S.A., Bogota, Colombia; DOB 10 May 1959; POB Girardot, Cundinamarca, Colombia; Cedula No. 35461535 (Colombia) (individual) [SDNT]
GONZALEZ BETANCOURTH, Luz Adriana, c/o CORDES CIA. LIMITADA, Cali, Colombia; Armenia, Quindio, Colombia; DOB 29 Jul 1975; POB Sevilla, Valle del Cauca, Colombia; nationality Colombia; citizen Colombia; Cedula No. 29831840 (Colombia) (individual) [SDNT]
GONZALEZ BOHORQUEZ, Guillermo, c/o UNIVISA S.A., Cali, Colombia; DOB 20 Dec 1944; POB Buga, Valle, Colombia; Cedula No. 6185654 (Colombia); Passport AJ772175 (Colombia) (individual) [SDNT]
