Contraloría toma medidas para combatir las inversiones ilegales en el país

La Contraloría General República está tomando una serie de medidas para combatir la práctica de algunos funcionarios que manejan dineros desde y hacia paraísos fiscales, con el ánimo de evadir el control fiscal, el pago de obligaciones tributarias o simplemente movimientos "atípicos de capital" en empresas de papel

El ente de control acaba de suscribir un convenio con Migración Colombia que permitirá un cruce de información de cara a que la Contraloría, en el marco de sus investigaciones, pueda establecer quién salió o llegó al país y relacionarlos con extraños movimientos de capital, que tengan que ver con temas de corrupción

"Por ejemplo, una empresa que tiene un patrimonio de 10 millones de pesos, para el mes de diciembre se le consignan 4.000 millones de dólares, pero tan raro, qué pasó, a nombre de quién está. Ahí podemos pedir la información y nos dirán si es un ciudadano norteamericano, ruso, o iraní y cuándo sale del país y qué inversiones posteriores hace", indicó la contralora Sandra Morelli Rico

Meses anteriores, por medio de la ONU, al ente de control se le autorizó suscribir convenios anticorrupción con organizaciones que tengan funciones homólogas por todo el mundo, para que puedan tomar posesiones de dineros y bienes en el exterior

Muchas veces antes de tomar las medidas cautelares en el marco del control fiscal, los implicados mueven sus cuentas y bienes a los países denominados paraísos fiscales, quedando bajo un fuero a donde la Contraloría no puede llegar. Ahora con ayuda de los demás entes de control, Colombia podrá resarcir el daño fiscal que causaron los dueños de esos recursos.