Depósitos bancarios por más de 50 millones deben ser reportados a la Dian

Bogotá.--- La dirección de impuestos y aduanas nacionales Dian ordenó a los bancos, reportar a esa entidad los depósitos en cuenta corriente, en ahorros o inversiones en CDTs que superen los 50 millones de pesos.
Igualmente los requirió para que informen sobre transacciones con tarjetas de crédito que superen los 30 millones pesos durante el 2004.
El director de la Dian Mario Aranguren explicó que esta información será utilizada para ser un cruce de cuentas, encaminado a determinar si las personas titulares de estos dineros o los tarjetahabientes, deben o no declarar el impuesto de renta y pagar impuestos.
Los bancos tendrán que reportar igualmente préstamos que superen los 100 millones de pesos y las notarías transacciones en finca raíz mayores a los 30 millones.
Con el mismo propósito de controlar la evasión, la Dian solicitó información a los fondos de empleados de las personas con ahorros superiores a los 50 millones y a las firmas comisionistas o la bolsa de valores sobre la compra.-venta de acciones que superen los 20 millones de pesos.
Según explicó el director de la Dian, la persona que sea responsable de todos estos movimientos y no aparezca como contribuyente, será emplazado para que lo haga con las correspondientes sanciones, incluyendo intereses de mora. Si no lo hace en la fecha que se le fije, la Dian procederá a hacer una liquidación a aforo que podría conducir al embargo y eventual remate de bienes.