Condenan a 3 empresarios y 4 contadores que defraudaron a la DIAN
El monto del delito superó los 280 mil millones de pesos, según el reporte de la Fiscalía.
Condenan a 3 empresarios y 4 contadores que defraudaron a la DIAN / Policía Antioquia
Antioquia
El Juzgado Cuarto Penal del Circuito Especializado de Medellín condenó a penas que oscilan entre los 8 y los 23 años de prisión a tres empresarios y cuatro contadores, luego de una investigación de la Fiscalía que permitió esclarecer una defraudación superior a los 280 mil millones de pesos en contra de la Dirección Nacional de Aduanas e Impuestos Nacionales, (DIAN).
La decisión judicial afecta a los empresarios Juan Carlos Quevedo Lastra y su hermana Norma Faride, quienes fueron condenados a 23.5 y 17 años de prisión, respectivamente. Juan Carlos Moreno Moreno, también empresario, logró un preacuerdo con la Fiscalía y fue condenado a 15 años de prisión.
Los contadores Sandra María Ospina, Ángela María Peña, Juan Fernando Serna Villa y Hugo Fernando Gravini Gonzaléz, fueron sentenciados a penas de entre 8 y 19 años de prisión.
El juez impuso a los sentenciados una multa superior a los 160 mil salarios mínimos legales mensuales vigentes para el año 2010. La decisión de primera instancia fue apelada por la defensa ante la Sala Penal del Tribunal Superior de Medellín.
De acuerdo con la investigación de la Dirección Nacional de Fiscalías para la Extinción del Derecho de Dominio y contra el Lavado de Activos, la organización criminal creó empresas de papel que simulaban compras y exportaciones multimillonarias de chatarra y luego reclamaban a la DIAN la devolución del Impuesto al Valor Agregado, (IVA).
Las actividades ilícitas que configuraron delitos como peculado por apropiación, lavado de activos, enriquecimiento ilícito de particulares, fraude procesal y falsedad en documento público y privado, entre otros, fueron delitos cometidos entre los años 2005 y 2010.
Los investigadores establecieron también que varios empleados de la DIAN recibieron sobornos para permitir la comisión de las conductas delictivas.
Por estos ya fueron sentenciadas en Antioquia otras 18 personas, la mayoría por vía de preacuerdo con la Fiscalía.