Superintendencia de Sociedades inicia investigación a SuperCundi
La entidad le formulo pliego de cargo por no contar con un sistema de lavado de activos.
La investigación se pone en marcha por parte de la Superintendencia de Sociedades debido a que SuperCundi no cuenta con un sistema de lavado de activos.
Por ello, se le formula pliego de cargos debido al incumplimiento a las órdenes impartidas por la entidad en el sentido en que todos los establecimientos deben establecer un sistema de autocontrol y gestión de riesgo de lavado de activos y financiación de terrorismo.
De acuerdo con la Superintendencia a pesar de ser notificados judicialmente, SuperCundi no ha cumplido con la orden impartida.
Por ello, se dio un plazo de cinco días hábiles a la compañía para que explique y justifique las razones por las cuales incumplió la orden emitidas por la Superintendencia.