Juzgado avaló seguimientos financieros a Aroch Mugrabi
(Colprensa/Archivo)
La Fiscalía logró que un juez con funciones de control de garantías avalara el análisis y seguimiento a dos cuentas bancarias a nombre de la empresa Moda Sofisticada SAS, donde se presume que ingresaron dineros ilícitos para ser blanqueados por parte del empresario Alberto Aroch Mugrabi.
El aval abre la puerta para que los peritos de la Fiscalía puedan tener acceso a toda la información financiera de Aroch Mugrabi relacionada con transacciones, giros de cheques, consignaciones en cheques, efectivo y transferencias realizadas desde el año 2000.
Según la Fiscalía, "Aroch Mugrabi incurrió en la manipulación de asientos contables, operaciones simuladas, ficticias o inexistentes para el blanqueo de capitales", por lo que aceptó cargos por enriquecimiento ilícito.
También lo procesan por los delitos de lavado de activos y concierto para delinquir.
Para la Fiscalía Aroch Mugrabi registra incrementos injustificados de sus ingresos en varias de sus empresas, "que desde el 2003 registran ingresos por cerca de 470 millones y desde ahí cada año entre 650, 958, 270, 854 millones de pesos cada vez sin que haya un soporte contable que acredite la procedencia de los recursos".
"Se determinó de acuerdo con lo presentado, hubo registros anuales con ingresos de entre mil y tres mil millones de pesos sin claridad en el origen. Se calcula que el ilícito habría superado los 400.000 millones de pesos en los últimos años", precisó el ente investigador.
