Investigan a notarías y loterías por no informar sobre operaciones sospechosas de lavado de dinero

Mario Aranguren, director de la Unidad de Información y Análisis Financiero, UIAF, del Ministerio de Hacienda, pidió a las superintendencias de Salud y de Notariado y Registro; investigar a buena parte de las notarías y empresas que manejan loterías, chances, apuestas, juegos novedosos, casinos y bingos entre otros, por no reportar operaciones sospechosas sobre lavado de dinero.
La UIAF informó que las 475 entidades que hacen parte del sector de juegos de suerte y azar están obligadas a reportar entre otras operaciones, a los clientes que compren fichas en un día por montos superiores a los diez millones de pesos o en un mes por 50 millones y a los ganadores de premios de cualquier tipo por valor superior a los diez millones de pesos.
En los últimos tres meses sólo el 30 por ciento de los obligados a hacerlo, reportaron mil 278 operaciones de esa naturaleza.
En el caso de las notarías, apenas 298 de las 861 existentes en el país enviaron la información requerida sobre operaciones notariales superiores a los 800 salarios mínimos.
A partir del primero de agosto, todos los notarios del país debe reportar a la UIAF cualquier acto jurídico superior a los 130 millones de pesos o que sumados en el mes superen los 650 millones.
Según la Uiaf, la actividad notarial está muy relacionada en la detección de posibles operaciones de lavado de activos.
Dijo que conductas como el testaferrato es muy usada por los delincuentes para evadir a las autoridades y evitar la extinción de dominio sobre los bienes obtenidos ilícitamente. La autenticación de las firmas de los delincuentes y el constante traspaso de bienes, son conductas que pueden ser detectadas por los notarios e informadas a la UIAF, indicó el señor Aranguren.