El gobierno prepara proyecto de Ley para controlar el manejo de dinero en efectivo

Los ministerios de Hacienda y del Interior están preparando un proyecto de Ley para controlar el manejo de dinero en efectivo en la economía y por esa vía fortalecer las medidas de prevención y detección de lavado de activos.
Toda transacción, movimiento u operación que realicen las personas naturales o jurídicas en efectivo igual o superior a diez millones de pesos o su equivalente en otras monedas tendría que ser reportada a la Unidad de Información y Análisis Financiero.
El reporte con nombre, identificación, dirección de quien entrega el dinero y de quien lo recibe y el concepto de la transacción, tendrían que hacerlo las sociedades en donde se realicen esa clase de movimientos, explicó el director de la UIAF, Mario Aranguren.
El funcionario consideró que muy seguramente la propuesta generará bastante resistencia pero dijo que " es necesario que los ciudadanos entiendan que el lavado de activos y la financiación del terrorismo los tocan directamente y que también es su responsabilidad combatirlos".
Con el proyecto el gobierno pretende crear también un nuevo tipo penal que denominará "encubrimiento de lavado de activos o financiación del terrorismo" con el propósito de castigar la conducta de quienes no cumplan con la obligación de efectuar reportes a la UIAF o que fraccionen el monto obligatorio para no hacerlos.
El director de la Unidad Unidad de Información y Análisis Financiero reveló también que en el curso de las próximas semanas diversos sectores económicos y actividades profesionales que podrían ser usados por los delincuentes para lavar dinero, entre ellos el comercio exterior, las comercializadoras de vehículos, de metales preciosos, los abogados y contadores, serán obligados a establecer mecanismos de control y reportar información a la UIAF.