Banco Riggs se declara culpable de ocultar dinero de Pinochet

El banco estadounidense Riggs se declaró culpable de ocultar a las autoridades cuentas secretas del ex dictador chileno Augusto Pinochet y del presidente de Guinea Ecuatorial, Teodoro Obiang.
El banco y el Departamento de Justicia de EEUU cerraron un acuerdo sobre este caso ante un tribunal federal de Washington, por el que la entidad reconoció su culpa y aceptó pagar una multa de 16 millones de dólares.
La investigación determinó que el banco permitió que Pinochet y el gobierno de Guinea Ecuatorial usaran las cuentas para "transferir grandes cantidades de dinero de una forma muy sospechosa, y no informó de esas transacciones a las autoridades", informó un comunicado del Departamento de Justicia.
Riggs Bank, con sede en Washington, es una entidad especializada en la gestión de fondos de embajadas, diplomáticos y personalidades, tanto nacionales como extranjeras, y también ha manejado el dinero de más de una veintena de presidentes de EEUU.
Entre 1994 y 2002, Pinochet depositó más de 10 millones de dólares en sus cuentas de Riggs, pero el banco no investigó adecuadamente la fuente de los fondos y no informó a las autoridades de esas transacciones "que debía haber sabido que eran sospechosas", indicó el comunicado.
"Además, el personal de Riggs transfirió dinero (de las cuentas de Pinochet) para evitar la supervisión" de las autoridades de EEUU, agregó.
La nota detalló que, en marzo de 1999, a pesar de que había una orden del juez español Baltasar Garzón para congelar los bienes de Pinochet, el ex dictador chileno transfirió 1,6 millones de dólares de Londres a Estados Unidos.