Exdirigente deportivo capturado en operación contra lavado de activos
16 personas fueron capturadas en Cúcuta y Bogotá
Cúcuta
Una redada contra el lavado de activos en la zona de frontera dejó 16 personas capturadas en desarrollo de acciones adelantadas por la Fiscalía General de la Nación que se desarrollaron en Cúcuta y en Bogotá.
En esta capital se adelantaron once capturas dentro de las que se encuentra el expresidente del Cúcuta Deportivo Álvaro Enrique Vélez Trillos, según se informó de manera preliminar.
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Las autoridades advirtieron que estas personas estarían vinculadas a realizar acciones ilícitas mediante transacciones en el mercado cambiario hacía Panamá y los Estados Unidos utilizando empresas de papel y fachada.
Los capturados fueron identificados como:
Jesus Aguilar Villabona, Esperanza Velasco Salcedo, José David Peña Rios, Jaime Caicedo Pulecio, Marcela Jimenez Torres, Valentin Sagra Piñeres, Elkin Araque Ballesteros, Juan Manuel Avendaño Vanegas, Fredy Murillo Gonzalez, Frankisney Meneses Arenas, Andrés Orozco Lara, Diego Ramírez Velandia, Rosmi Suárez, Wilber Sánchez Carvajal y Jhon Montañez Gélvez.
En las próximas horas se espera la legalización de captura de estas personas, para luego proceder a la imputación de cargos, con medida de aseguramiento por los delitos de enriquecimiento ilícito, concierto para delinquir, y lavado de activos.