Colombia logró la recalificación de dos recomendaciones del GAFI

Tras una intensa actividad liderada por el director de la Unidad de Información y Análisis Financiero, UIAF, Luis Eduardo Llinás Chica, logró que el pleno del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat) elevara la calificación de dos Recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).

La recomendación 10, sobre debida diligencia del cliente y la recomendación 12, sobre personas expuestas políticamente fueron recalificadas al ser evaluadas por los 17 países miembros restantes que integran el Gafilat y pasaron de estar “parcialmente cumplidas” a “mayoritariamente cumplidas”.

“Con el aumento de la calificación de estas dos recomendaciones, Colombia demuestra la fortaleza en el régimen antilavado de activos, contra el financiamiento del terrorismo y contra el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva, y evidencia la sobresaliente mejora en el sistema financiero del país”, mencionó el director general de la UIAF, Luis Eduardo Llinás.

Señaló que el pleno del Gafilat reconoció, entre otras cosas, el gran avance que dio el país con la expedición de la Ley 2195 de 2022, en la que se establece el principio de debida diligencia y todas las medidas que sobre esa materia deben adoptar los sujetos que estén obligados a implementar sistemas de prevención, gestión o administración o que tengan la obligación de entregar información al Registro Único de Beneficiarios Finales (RUB) de la DIAN, para identificar a los beneficiarios finales.

Por su parte, sobre la Recomendación 12, los países resaltaron los avances de Colombia en materia de Personas Expuestas Políticamente (PEP) e hicieron positiva mención de lo dispuesto en la Circular Externa 11 de 2022 de la Superintendencia Financiera de Colombia (SFC) en la que se incluye el concepto de obtener la aprobación de la alta gerencia para la vinculación del cliente o para continuar con la