Contraloría consulta antecedentes del dueño del edificio donde funcionan sus oficinas

Luz María Arbeláez, gerente de Gestión Administrativa y Financiera de la Contraloría General, anunció que antes de tomar una decisión sobre el contrato de arriendo de las oficinas de la sede central con la firma Proyectos y Desarrollos I.S.A., consultará con las autoridades sobre la existencias de investigaciones o procesos contra sus representantes legales y accionistas

Para la gerente la confirmación de que desde el año 2008 la fiscalía de Colombia y las autoridades de EEUU investigan a Alberto Aroch Mugrabi, representante legal suplente de Proyectos y Desarrollos I.S.A., por lavado de activos en negocios con el clan Guberek no es suficiente para tomar una decisión

“Toda vez que a la fecha estas personas no reportan ningún tipo de antecedente que le permita a la Contraloría General de la República tomar medidas respecto a la ejecución del contrato. No obstante daremos traslado a las autoridades competentes a fin de verificar y tener plena certeza de posibles investigaciones o procesos en curso en contra de estas personas, antes de tomar cualquier acción”

Según Arbeláez en el texto del contrato 233 de 2012 no aparece el nombre de Aroch Mugrabi, quien según la Cámara de Comercio es accionista de la empresa. El representante legal de la firma Proyectos y Desarrollos I.S.A. es Rafael Augusto Salazar López, a quien la entonces alcaldesa de Bogotá, Clara López Obregón, concedió la mención cívica “Amor por Bogotá”, por postulación del secretario general, Yuri Chillán, luego de que el Centro Comercial Gran Estación, donde hoy funcionan las oficinas de la Contraloría, recibiera el premio al mejor proyecto de mercadeo en responsabilidad social en centros comerciales de América Latina. A la pregunta de si la Contraloría consultó los antecedentes de los dueños de las oficinas tomadas en arriendo, Arbeláez aseguró que sí y dijo que no aparecieron reportes

“Realizó la consulta de antecedentes disciplinarios, fiscales y penales de la sociedad, su representante legal y los miembros de la junta directiva de la misma, sin obtener ningún reporte de antecedentes para estas personas, consultas a las que por Ley estamos obligados. En cuanto a la consulta en SARLAF, la Entidad no tiene acceso a esta base de datos, además porque dentro de sus procesos de contratación es ajena a esa obligación, que se restringe al ámbito del sector financiero”, precisó la funcionaria

Alberto Aroch Mugrabi desde el año 2008 es investigado por lavado de activos y sus vínculos con el grupo Guberek, incluido en la lista Clinton

Desde hace 15 años Aroch Mugrabi a través de su compañía Modas Sofisticada SAS mantuvo vínculos comerciales con la firma Induitex, de grupo Gubereck, que tenía como sede central Cúcuta, la capital de Norte de Santander

Según la investigación, esos negocios habrían sido utilizados para lavar dinero, no sólo en pesos colombianos y en dólares sino en divisas de Venezuela

El segundo proceso en contra de Alberto Aroch Mugrabi está relacionado con la compra de los predios del centro comercial, algunos de los cuales fueron adquiridos a Canapro – Cooperativa Caja Nacional del Profesor- por un valor superior a los $4.000 millones y que fueron pagados en efectivo

El propio Aroch Mugrabi habría admitido que a través de su empresa Modas Sofisticadas entregó Canapro $3.500 millones de pesos en efectivo como parte del pago.