Tres empresas vinculadas con Interbolsa sometidas a máximo control por la Supersociedades

A máximo control fueron sometidas tres empresas con presuntos vínculos con Interbolsa por parte de la Superintendencia de Sociedades

Se trata de las sociedades comerciales Malta S.A, las tres palmas Ltda y Helados Modernos de Colombia, S,A, vinculadas al empresario Víctor Benjamín Maldonado Rodríguez

A partir del sometimiento a control se prohíben enajenaciones de bienes u operaciones que no correspondan al giro ordinario de los negocios así como la constitución de gravámenes que recaigan sobre bienes propios de la sociedad

La determinación fue adoptada por la Superintendencia de Sociedades tras comprobar que no contaban con estado financieros

“No obstante lo anterior, los revisores fiscales suministraron a la Superintendencia de Sociedades balances de prueba a 31 de diciembre de 2012 respecto de los cuales se pudo determinar que en la cuenta del disponible existía una subcuenta denominada “Caja Interbolsa””, señala la Superintendencia

Dichos registros correspondían a cuentas corrientes abiertas en 2007 a través de las cuales se realizaron operaciones de compra y venta de acciones, pagos de comisiones, pagos de IVA, se recibieron préstamos de terceros y se giraron recursos a terceros. Sin embargo, todas estas operaciones realizadas a nombre de las sociedades no se encontraban registradas en las respectivas cuentas contables

Adicionalmente, si bien se registraron operaciones realizadas a través de la cuenta denominada “Caja Interbolsa” para los años 2008 a 2012, no se identificaron a nivel de terceros quiénes prestaron o a quiénes se les adeuda dineros de la compañías, situación que lleva a afirmar que los estados financieros certificados a 31 de diciembre de 2012 no reflejan la verdadera realidad económica de las empresas.