Empresa de juguetes estadounidense condenada por lavado de activos de "narcos" colombianos
Dos hermanas que dirigían la empresa de juguetes, Angel Toy Corp, fueron sentenciadas a 37 meses de prisión por lavado de dinero de narcotraficantes colombianos.
Dos hermanas que dirigían la empresa de juguetes, Angel Toy Corp, fueron sentenciadas a 37 meses de prisión por lavado de dinero de narcotraficantes colombianos
Las mujeres fueron identificadas como Meichun Cheng Huang, de 58 años y Yu Ling, de 53 años y recibieron la condena tras comprobarse que llevaban 10 años trabajando al servicio de cárteles de la droga y sólo en los últimos 4 años habían canalizado más de 8 millones de dólares a través de su empresa
Así mismo la compañía de juguetes deberá pagar una multa de más de un millón de dólares por haber servido como intermediaria para gestionar las transacciones entre los narcotraficantes y compradores dólares de los EE.UU. para evitar los impuestos y las tasas de importación
Las autoridades norteamericanas señalaron que el dinero fue utilizado por un importador en Colombia para comprar osos de peluche y otros juguetes y enviarlos al país, en donde el importador los vendió y entregó a los ingresos, en pesos, a los narcotraficantes
Dos hermanas que dirigían la empresa de juguetes, Angel Toy Corp, fueron sentenciadas a 37 meses de prisión por lavado de dinero de narcotraficantes colombianos
Las mujeres fueron identificadas como Meichun Cheng Huang, de 58 años y Yu Ling, de 53 años y recibieron la condena tras comprobarse que llevaban 10 años trabajando al servicio de cárteles de la droga y sólo en los últimos 4 años habían canalizado más de 8 millones de dólares a través de su empresa
Así mismo la compañía de juguetes deberá pagar una multa de más de un millón de dólares por haber servido como intermediaria para gestionar las transacciones entre los narcotraficantes y compradores dólares de los EE.UU. para evitar los impuestos y las tasas de importación
Las autoridades norteamericanas señalaron que el dinero fue utilizado por un importador en Colombia para comprar osos de peluche y otros juguetes y enviarlos al país, en donde el importador los vendió y entregó a los ingresos, en pesos, a los narcotraficantes.
