Capturan presuntos lavadores de activos en Antioquia
Las utilidades eran ingresadas al país por personas y empresas que prestaban sus nombres para abrir cuentas corrientes y después hacer retiros fraccionados.
Dos mujeres y seis hombres, presuntamente vinculados con una red de lavadores de activos para el narcotráfico, fueron las personas capturadas por el DAS, en las últimas horas en diferentes sitios de la ciudad. Según la investigación de un fiscal de la Unidad Nacional para la Extinción del Derecho de Dominio y contra el Lavado de Activos, los implicados crearon empresas para lavar dinero producto de la droga enviada desde Colombia a México y Estados Unidos. Las utilidades eran ingresadas al país por personas y empresas que prestaban sus nombres para abrir cuentas corrientes y después hacer retiros fraccionados y entregar el dinero a sus propietarios. Los aprehendidos Catalina Botero, Mónica Salinas, Carlos Gutiérrez, Diego Arango, Nacym Esnéider Usma, Germán Múnera y Gilberto Vargas, serán oídos en indagatoria y se les resolverá su situación jurídica en los términos legales previstos.
