Superintendencia de Notariado pide reportes de compraventas que superen los $130 millones

La superintendente de Notariado y Registro, Lida Salazar, instruyó a todos los notarios del país para que a partir de este primero de agosto y de manera trimestral reporten todas las operaciones de bienes raíces que se pueden considerar sospechosas.
Cumpliendo una resolución de la Unidad de Información y Análisis Financiero del ministerio de Hacienda, la Superintendencia ordenó que toda venta de inmuebles que supere los 300 salarios mínimos mensuales (unos 130 millones de pesos), en una o varias operaciones al mes, debe reportarse como eventualmente sospechosa, sin que ello implique denuncia o calificación de supuestos delitos.
Según la Superintendente, entre las operaciones sospechosas están el uso de terceras personas para escriturar bienes, la naturaleza de la compraventa no corresponde con los antecedentes o actividades económicas de los intervinientes, y la compraventa sucesiva como doble e inmediata venta.
También son sospechosas las compras realizadas para terceros, las adquisiciones masivas, la escrituración de bienes a menores de edad que no hacen parte del núcleo familiar, los compradores de lejana procedencia del sitio donde se realiza la venta, y la enajenación de bienes a personas con domicilio desconocido.
De las operaciones sospechosas se exceptúan las realizadas a través del sector financiero, que por su naturaleza deben hacer el reporte a la respectiva superintendencia.
La superintendente Salazar dijo que los notarios que no cumplan con el reporte trimestral serán objeto de investigaciones que pueden causar las sanciones disciplinarias de rigor.