El gobierno endurece medidas contra el lavado de activos y dineros utilizados para el terrorismo

El control a los dineros procedentes de actividades ilícitas o que eventualmente puedan ser utilizados para financiar actividades del terrorismo, se extenderá a las campañas políticas.
Los bancos tendrán que ser muy rigurosos para determinar, en todo momento, la procedencia de los dineros que las organizaciones de partido manejen a través del sistema financiero.
La medida será puesta en ejecución por la Superintendencia Financiera que obligará a las entidades que vigila a implementar y poner en funcionamiento el Sistema de Administración de Riesgo de Lavado de Activos y de la Financiación del Terrorismo.
La norma impone a los establecimientos bancarios el conocimiento pleno de sus clientes, de su actividad económica, la procedencia de sus ingresos y egresos, los montos y frecuencias de las transacciones que hagan.
Los bancos estarán en la obligación de recoger información que les permita comparar las características de las transacciones con la actividad económica de sus clientes, un monitoreo continuo de las operaciones que realicen y reportar las transacciones que consideren sospechosas.
La Superfinanciera establecerá unos requisitos mínimos que deberá exigir el banco para sus nuevos clientes sin perjuicio de los que cada establecimiento considere pertinente. El nuevo Sistema de Administración del Riesgo deberá contar con un oficial de cumplimiento.