Setenta mil colombianos comprometidos en el lavado de activos

Por ingenuos y en muchos casos llevados por la necesidad económica, cerca de setenta mil colombianos, en su mayoría amas de casa y estudiantes, están siendo investigados por las autoridades judiciales como sospechosos de haber prestado sus nombres o cuentas bancarias para el lavado de dinero procedente del narcotráfico.
Si resultan culpables, podrían ser condenados a penas privativas de la libertad que van de tres a 15 años, advirtió el director de la Unidad de Información y Análisis Financiero, Uiaf, del Ministerio de Hacienda, Mario Aranguren.
La información fue suministrada durante el lanzamiento de la primera campaña de prevención de lavado de activos por parte de los bancos y el gobierno.
En la lista de personas involucradas figuran también empleados y comerciantes independientes. El 30 por ciento de los casos, reportados por los establecimientos financieros y las casas de cambio, corresponden a operaciones realizadas por estudiantes y amas de casa, informó la presidenta de la Asobancaria, Patricia Cárdenas Santamaría.