Investiga a cinco bancos en Suiza por caso Montesinos

BERNA.---La Comisión Federal de Bancos de Suiza ha abierto una investigación a cinco bancos para determinar si violaron el principio de precaución en sus relaciones de negocios con el jefe de los servicios secretos de Perú Vladimiro Montesinos, según confirmó hoy el Gobierno helvético.
Dicho principio de precaución prohíbe a los bancos aceptar fondos de los que se sospecha que pueden proceder de actividades de corrupción o del desvío de partidas públicas.
Los investigadores examinarán asimismo si los bancos en cuestión cumplieron escrupulosamente las directrices relativas a la lucha contra el blanqueo de dinero.
Entre 105 y 113 millones de dólares, según distintas fuentes, han sido bloqueados en Suiza en el marco del llamado "asunto Montesinos", que afecta a bancos de Zúrich, Ginebra y Lugano, aunque el procedimiento penal está en manos de la fiscalía de Zúrich.
El Gobierno federal reveló la existencia de esa investigación en respuesta a una interpelación de un diputado socialista que exigió saber por qué las autoridades esperaron hasta finales de noviembre del 2000 para actuar contra Montesinos cuando la propia prensa suiza había informado en 1996 de su posible implicación en el tráfico de drogas.
Según el Gobierno helvético, la Comisión Federal de Bancos no tenía motivo en 1996 para abrir una investigación por supuesta violación del principio de precaución.
La obligación de informar a la Oficina de comunicación para el blanqueo de dinero en caso de sospecha a la que están sometidos los bancos desde el 1 de abril de 1998 sólo se aplica si el intermediario financiero sabe o al menos recela de la procedencia ilícita del dinero.
No bastan los simples rumores publicados por la prensa, argumentó hoy el Gobierno, según el cual ningún indicio hizo sospechar a la Comisión Federal de Bancos la presencia de dinero de Montesinos en las cuentas administradas por bancos controladas por esa institución.
El Gobierno señaló que los bancos concernidos denunciaron la existencia de las cuentas actualmente bloqueadas cuando se enteraron de que algunos de sus titulares habían corrompido a miembros del Gobierno peruano del presidente Alberto Fujimori.
El diputado socialista interpelante, Remo Gysin, denunció lo ocurrido como "nuevo fallo de los mecanismos de control" y "abuso del secreto bancario".