Por lavar más de $13 mil millones en contrabando, enviaron a prisión a una mujer en Turbo
La mujer habría querido dar apariencia de legalidad a millonarios recursos, aparentemente relacionados con contrabando.
A la cárcel mujer que habría lavado dinero en cerca de 13.000 millones de pesos producto de contrabando. Cortesía: Fiscalía General de la Nación.
Turbo, Antioquia
A través de una empresa, legalmente constituida, la procesada habría querido dar apariencia de legalidad a millonarios recursos, aparentemente relacionados con contrabando. Se trata de la medida de aseguramiento en establecimiento carcelario a Yuli Andrea García González. Esta persona es investigada por el presunto lavado de activos en cerca de 13.000 millones de pesos producto de contrabando en Turbo.
El trabajo de la Dirección Especializada contra los Delitos Fiscales evidenció cómo la procesada habría prestado su nombre y el de una empresa de la que era representante legal para, entre 2018 y 2022, introducir al país grandes cargamentos de artículos para el hogar, elementos deportivos, herramientas, gafas y confecciones proveniente de China.
Fueron hallados 8.868 unidades de ventiladores, cantidad superior a la declarada en los documentos presentados, donde únicamente se estaban relacionando 1.478 unidades, procediendo entonces a la prevención de los 7.390 ventiladores que no habían sido amparados en los documentos. En esta ocasión, la mercancía fue avaluada en $201.288.820. Teniendo así entonces un total en aprehensiones de mercancía de contrabando por $347.000.000.
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De acuerdo a la investigación, se evidenció que ni la procesada, ni la importadora, de la que García González era su única accionista, contaban con el músculo financiero para realizar los movimientos económicos que soportaran el ingreso de los referidos cargamentos a territorio nacional.
La Fiscalía imputó a Yuli Andrea García González los delitos de lavado de activos y contrabando, cargos que no fueron aceptados. Un juez de control de garantías impuso medida de aseguramiento carcelaria para la procesada, determinación que apeló la defensa.