Autoridades investigan posible lavado de activos con dinero de minería y regalías

El llamativo caso del municipio

Alto Baudó en el Chocó

que de un día para otro comenzó a reportar

millonarias explotaciones de oro prendió las alarmas.

En ese poblado chocoano un año comenzaron reportando ante la alcaldía explotaciones de oro que inicialmente

generaban regalías por 44 millones de pesos

; poco tiempo después

ya registraban actividades auríferas por 900 millones y al año siguiente unos particulares ya declaraban regalías por unos 8400 millones de pesos

. Lo curioso es que, de acuerdo con Ingeominas, en ese pueblo no hay licencias mineras concedidas.

Los declarantes de esa extracción minera son decenas de particulares y

SAS

(

Sociedades por Acciones Simplificadas, antes Empresas Unipersonales

) que en su objeto social registrado ante las Cámaras de Comercio no registraron la minería como su actividad principal.

Las autoridades se preguntan de qué tamaño es realmente la actividad aurífera en la zona si genera ahora 8 mil millones de pesos en regalías. Si no hay explotaciones legales conocidas la hipótesis de los investigadores es que se estaría configurando un posible lavado de activos.

Como si lo anterior fuera poco, habría presuntas irregularidades no sólo en el origen de las regalías sino en su destino.

Coincidencialmente más se demoran en llegar los giros de regalías al municipio que en ser embargados por decisiones de jueces que en tiempo record han fallado en contra del Municipio dándoles la razón a varios demandantes particulares. Los investigadores intentan establecer si el de Alto Baudó es un caso atípico o si se repite en otras regiones.