Fiscalía imputó a Juan José Benavides, señalado articulador de estafa masiva con Daily Cop
Entre 2019 y 2022 la Fiscalía recibió 60 denuncias, las cuales relacionan a 103 víctimas que perdieron algo más de $8.234 millones.
Judicial
La Fiscalía General de la Nación imputó a Juan José Benavides Velásquez, uno de los señalados articuladores principales de la estafa masiva con la criptomoneda ilegal Daily Cop, los delitos de lavado de activos, enriquecimiento ilícito de particulares y concierto para delinquir.
La investigación del ente acusador del país, permitió conocer que Benavides Velásquez, producto de la estafa a miles de ciudadanos, obtuvo un posible incremento patrimonial injustificado que asciende a 4.663 millones de pesos, y habría adquirido un inmueble en Medellín (Antioquia) y un vehículo. Asimismo, su empresa reporta ingresos por 582 millones de pesos, de los cuales no hay claridad sobre su origen y destinación.
Entre 2019 y 2022 la Fiscalía recibió 60 denuncias, las cuales relacionan a 103 víctimas que perdieron algo más de $8.234 millones: “Los clientes que creyeron en el negocio y confiaron sus ahorros, pudieron ver las supuestas rentabilidades en las aplicaciones de billeteras virtuales creadas para este propósito. Sin embargo, de manera intempestiva perdieron el acceso a las plataformas, dejaron de recibir reportes y simplemente les indicaron que las criptomonedas habían perdido valor”.
Durante la investigación se acreditó que parte de los recursos captados presuntamente fueron consignados a las cuentas de empresas aliadas y de otras personas vinculadas al holding, actuación que permitió ocultar 126.702 millones de pesos.