A extinción de dominio bienes del señalado lavador del ‘Clan del Golfo’
Son 32 propiedades decomisadas y que fueron adquiridos a través de terceros
Ferney de Jesús Cardona Bello, alias ‘Soya’. Foto: Fiscalía General
JUDICIAL
La Fiscalía decomisó con fines de extinción de dominio 32 bienes asociados a Ferney de Jesús Cardona Bello, alias ‘Soya’, el señalado jefe de una red de lavado del ‘Clan del Golfo’.
Las propiedades decomisadas preliminarmente están avaluadas en $17.500 millones, fueron ubicadas en Medellín, Envigado, Turbo, Apartadó, Santa Rosa de Osos, Bello y Abejorral (Antioquia).
Los bienes afectados están representados en inmuebles, establecimientos de comercio, sociedades, cuentas bancarias y certificados de depósito que ahora serán administrados por La Sociedad de Activos Especiales (SAE).
Las maniobras de alias ‘Soya’
Las investigaciones dan cuenta de que alias Soya, al parecer, se concertaba con familiares y allegados para constituir empresas de papel dedicadas a la ganadería y otras actividades agropecuarias en el Urabá antioqueño y así lavar el dinero producto del narcotráfico del ‘Clan del Golfo’.
A esta persona se le atribuye el blanqueo de al menos, $65.000 millones entre los años 2010 y 2023.
Para esto dispondría de un asesor contable y financiero, y una asesora experta en temas de notariado y registro, quienes serían los encargados de perfilar los inmuebles.
Un fiscal de la Dirección Especializa de Lavado de Activos presentó a alias Soya ante un juez de control de garantías y le imputó los delitos de lavado de activos y concierto para delinquir. Los cargos no fueron aceptados por el procesado, sin embargo, un juez lo envió a prisión.