Fiscalía descubre red que estaría blanqueando más 100 mil millones desde Barranquilla
Según la Fiscalía, los dineros provenían de Turquía, China, Estados Unidos, Panamá, España, República Dominicana, Venezuela y Hong Kong.
Fiscalía General de la Nación(Colprensa)
La Fiscalía descubrió una red ilegal que habría blanqueado activos por más de 100 mil millones de pesos a través de empresas en Barranquilla.
De acuerdo con el ente, se trata de nueve personas que estarían involucradas en la creación de 11 empresas de papel, en Barranquilla, con el fin de blanquear millonarias sumas de dinero que estarían relacionados con exportaciones, que según las investigaciones, nunca se llevaron a cabo.
El Director Especializado contra el Lavado de Activos, Carlos Enrique Vieda dijo que los elementos de prueba indican que esos dineros, al parecer, fueron puestos en circulación en el torrente financiero colombiano, a través de terceros contactados para cobrar o endosar cheques, entre otras maniobras.
Los dineros, de giros anticipados, provenían de Turquía, China, Estados Unidos, Panamá, España, República Dominicana, Venezuela y Hong Kong.
La Fiscalía agregó que las empresas estarían relacionadas con Jimmy Rafael Sánchez Jiménez, quien es requerido en extradición por Estados Unidos.
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