Avalan extradición de lavadora de activos del clan ‘Álvarez Dueñas’
De acuerdo con la investigación, Herly Ximena recibía las divisas de los hermanos Álvarez Dueñas, para luego legalizarlos y convertirlos en pesos colombianos.
ACTUALIZACIÓN: El señor Orlando Alvarez Dueñas, no ha sido condenado por los delitos de lavado de activos ni de tráfico de estupefacientes.
La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia dio concepto favorable a la extradición de Herly Ximena Barreto Salamanca, alias la Negra, quien es solicitada por la Corte del Distrito Este de Virginia, en Estados Unidos, por el delito de lavado de activos, producto del narcotráfico y delitos conexos
'La Negra' está sindicada de ser la encargada de las finanzas y el blanqueo de divisas propiedad de los hermanos Gerson y Orlando Álvarez Dueñas, quienes proveían de cocaína al exjefe paramilitar Salvatore Mancuso y se encargaban de ingresar al país el dinero producto del narcotráfico
De acuerdo con la investigación, Herly Ximena recibía las divisas de los hermanos Álvarez Dueñas, para luego legalizarlos y convertirlos en pesos colombianos
Según la investigación, para lavar el dinero ilícito los hermanos Álvarez Dueñas constituyeron empresas fachadas en México, Venezuela, Curazao, y Panamá, cuyo funcionamiento financiero era supervisado por Herly Ximena Barreto, a quien se le abrió proceso en Estados Unidos tras comprobársele que al menos 4 millones de dólares
De igual forma, ingresaban las divisas a Colombia utilizando correos humanos y equipajes en aeropuertos. También recurrían a lanchas rápidas y caletas en vehículos que viajaban por tierra
