El financiero Robert A. Stanford, acusado de fraude, se entrega al FBI
La Comisión de Valores de EEUU presentó en febrero una acusación contra Stanford y 3 de sus compañías por haber orquestado un fraude de US$ 8.000 millones
El multimillonario financiero de Texas Robert Allen Stanford se entregó al FBI en el estado de Virginia después de que fuese acusado meses atrás de varios cargos de fraude, según explicó su abogado, Dick DeGuerin. El letrado explicó que fue el propio Stanford quien se "rindió" y que, desde entonces, "se encuentra bajo custodia del FBI". Asimismo, anunció que el viernes prestará declaración ante un tribunal que dijo desconocer
El promotor de golf y cricket de 59 años se ha entregado este jueves en Virginia. El Departamento de Justicia y el FBI declinaron ofrecer comentarios
No están claros los cargos que enfrentará. De acuerdo al Houston Chronicle, un gran jurado que considera los cargos contra Stanford regresó una acusación sellada el jueves temprano
Numerosas acusaciones Stanford ya enfrenta una acusación civil de la Comisión de Valores de Estados Unidos (SEC, por su sigla en inglés) por vender fraudulentamente 8.000 millones de dólares en certificados de depósitos con tipos de interés inusualmente altas en el Stanford International Bank Ltd (SIB), con sede central en Antigua. Stanford ha negado cualquier ilícito
Fortuna personal de 2.200 millones de dólares Antes de que la SEC presentara cargos por fraude contra Stanford, su fortuna personal se estimó en cerca de 2.200 millones de dólares por la revista Forbes. Tenía casas en Antigua, St. Croix, Florida y Texas
Nigel Hamilton-Smith, el responsable de Antigua designado para supervisar la liquidación del banco que era operado por Stanford, ha acusado al millonario de usar los fondos de sus clientes para pagar aviones, casas y yates de lujo. Los liquidadores de Stanford en Antigua y el síndico de la compañía con base en Estados Unidos han estado atascados en una batalla por el control del banco
Ralph Janvey, el abogado de Dallas designado por el juez de distrito David Godbey para supervisar las operaciones y activos de Stanford, ha presentado documentación ante la corte en los que plantea que debería controlar el banco de Antigua junto a las entidades con base en Estados Unidos que ya maneja
Los liquidadores de Antigua están en desacuerdo
