La Fiscalía imputó a Javier Alexander Gutiérrez Vega, exfuncionario de la Dian en calidad de autor de los delitos de peculado por apropiación en favor propio, fraude procesal y uso de documento falso en concurso homogéneo.

Así mismo el ente acusador imputó por los mismos delitos pero en calidad de cómplices a Carlos Julián Ciro Marín y a Blanca Nilza Niño Alarcón, particular y socia de Urbe Construcciones, por delitos contra la administración pública, ante el Juzgado Sexto Penal Municipal con función de control de garantías de Armenia.

De acuerdo con los elementos materiales probatorios recaudados por la Fiscalía, el 19 de diciembre de 2014, Javier Alexander Gutiérrez Vega, en funciones propias de su cargo en la Dian, al parecer elaboró y suscribió la resolución 01244 de 2014 que concedía la devolución de saldos a favor de Nefrosalud, aun cuando era de conocimiento del suscrito que dicha empresa tenía el RUT cancelado. En consecuencia, no se podía hacer la devolución bajo ese NIT por $255’000.000 aproximadamente.

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Para cumplir ese objetivo, el entonces funcionario habría utilizado a Ciro Marín como cómplice para que se hiciera pasar por representante legal Nefrosalud falsificando presuntamente el RUT y Cámara de Comercio de esa entidad, para que se notificara ante la Dian y solicitara, además, a una entidad bancaria el traspaso del dinero a Urbe Construcciones, supuestamente porque iba a pagar una promesa de compraventa de una casa en esa constructora.

De tal forma, Niño Alarcón supuestamente simuló esta promesa de compraventa de bien inmueble con Ciro Marín, y luego se retractó sin hacerse efectivas cláusulas de incumplimiento y sin solicitar la devolución del dinero antes mencionado que al parecer terminó en manos de Gutiérrez Vega.

Ninguno de los imputados aceptó su responsabilidad en los hechos.