Capturado ciudadano huilense con Notificación Roja de INTERPOL por delitos financieros
Se trata de Arley Johany Nieto Guzmán, ciudadano oriundo de Pitalito, Huila, quien era requerido internacionalmente por relacionada con esquemas tipo pirámide.
Con la promesa de ganancias fraudulentas. Foto Policía Huila
Neiva
El operativo se llevó a cabo luego de confirmar que Nieto Guzmán presenta una Notificación Roja de INTERPOL con número de control A-1xxx0/11-2023, solicitada por el Juzgado Federal N°1 de Catamarca, Argentina. Este hombre estaba dedicado al lavado de activos y captación de dinero ilícito.
Se pudo establecer que Guzmán Nieto, entre enero de 2021 y diciembre de 2022, habría ejecutado maniobras ilegales de intermediación financiera, incluyendo: Captación masiva de dinero sin autorización legal, relacionada con esquemas tipo pirámide a varios ciudadanos al parecer de diferentes nacionalidades
Según el coronel Carlos Eduardo Téllez de la policía Huila. Comento que “con esta acción, el Departamento de Policía Huila reafirma su compromiso con la seguridad ciudadana y la cooperación internacional para combatir el crimen organizado transnacional”.
Las investigaciones llevaron a conocer que la Inversión ilícita en criptomonedas utilizando fondos obtenidos de ahorristas con la promesa de ganancias fraudulentas. El dinero recaudado de manera masiva sin autorización legal arrojaba buenos dividendos para el ya capturado.