Investigan si hay lavado de activos por parte de la empresa DMG

La Fiscalía inició trámite de extinción de dominio sobre 6 mil 509 millones de pesos, encontrados en La Hormiga, Putumayo y que al parecer eran de las FARC, pero que fueron reclamados como suyos por la empresa DMG,sancionada por la superintendencia financiera debido a la captación de dineros del publico.
En el transcurso de la investigación, fueron allegados poderes otorgados por David Eduardo Helmut Murcia Guzmán, y el representante legal del Grupo DMG S.A, encaminados a solicitar la devolución del dinero argumentando que pertenecía a los clientes de esa empresa. Lo propio hizo la señora Nidya Rosero Galíndez con la camioneta donde se encontró el dinero.
Por estos hechos, el fiscal instructor compulsó copias para que se investigue por separado tanto al grupo DMG como a la señora Nydia Rosero Galíndez, para posible inicio de procesos de extinción de derecho de dominio.
La Superintendencia Financiera, estableció que las operaciones que realizaba el llamado grupo DMG, especialmente en Putumayo, es una captación masiva ilegal de fondos, para lo que no está autorizada y más aún cuando la compañía ofrecía pagar intereses por encima de los establecidos en el sistema financiero.