Extinción de dominio a lote de casi 2.000 metros cuadrados en Manzanillo
Fueron en total 21 bienes que estarían avaluados en más de 4 mil millones de pesos de propiedades de criminales cobijados con Circular Azul
Fueron en total 21 bienes que estarían avaluados en más de 4 mil millones de pesos de propiedades de criminales cobijados con Circular Azul(Policía Metropolitana de Cartagena)
Cartagena de Indias
En un trabajo articulado con la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales-DIAN, la Fiscalía General de la Nación y la Sociedad de Activos Especiales (SAE), la Dirección de Gestión de Policía Fiscal y Aduanera realizó acciones contundentes de Extinción del Derecho de Dominio a 03 inmuebles, 10 sociedades, un establecimiento de comercio, 03 fábricas de calzado, 03 vehículos y una patente en las ciudades de Cartagena y Cúcuta.
La operación “Exporfic”, encabezada por la Policía Fiscal y Aduanera, se ejecutó a través de una minuciosa investigación que permitió la afectación de las finanzas criminales de una estructura criminal dedicada al lavado de activos.
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Dentro de los bienes objeto de las medidas cautelares sobresale un lote de 1.988 metros cuadrados, ubicado en el sector turístico de Manzanillo, en Cartagena, y otras propiedades que pasaron a ser administradas por la Sociedad de Activos Especiales, avaluadas en más de 4 mil millones de pesos.
Estos bienes inmuebles y las empresas relacionadas dentro del proceso investigativo fueron objeto de las medidas de Extinción de Dominio por la causal de origen a los penalmente responsables.
Los investigadores determinaron que delincuentes recibían el pago anticipado de exportaciones ficticias desde Norteamérica y el continente asiático; alrededor de este negocio ilícito fue identificado alias “El Calvo” cabecilla de la estructura y quien tiene Circular Azul de INTERPOL. Esta persona habría realizado 620 operaciones financieras por un valor superior a los 72 mil millones pesos, a través de Expomadrid SAS y Business & Trading Word SAS.
