Investigan a notarías y loterías por no informar sobre operaciones sospechosas de lavado de dinero
Mario Aranguren, director de la Unidad de Información y Análisis Financiero, UIAF, del Ministerio de Hacienda, pidió a las superintendencias de Salud y de Notariado y Registro; investigar a buena parte de las notarías y empresas que manejan loterías, chances, apuestas, juegos novedosos, casinos y bingos entre otros, por no reportar operaciones sospechosas sobre lavado de dinero
31/07/2007 - 02:51
Caracol Radio
