Capturan a socios del supuesto “contratista” del chavismo en Barranquilla

En un operativo que adelantó la Dijin fueron capturados los dos socios, de acuerdo con la investigación, del llamado “contratista” del chavismo en la ciudad de Barranquilla, Alex Saab. 

Se trata del revisor fiscal y el contador de las empresas del grupo Saab y que en criterio de la Fiscalía también estaban relacionados con varias sociedades en la mira de los investigadores. Al parecer participaron de una millonaria operación para el lavado de activos entre 2004 y 2011.

La Fiscalía les imputó los delitos de concierto para delinquir, enriquecimiento ilícito de particulares, exportación o importación ficticia, estafa agravada y lavado de activos, cargos que Ruiz y Mendoza no aceptaron. 

En los detalles que revelaron los fiscales del caso se conoció que los socios de Saab conformaron una empresa llamada Shatex, liquidada en 2016 y que usaron para simular exportaciones e importaciones. 

Se calcula que a través de las sociedades se movieron exportaciones por más de 135 millones de dólares. Son varias las personas investigadas por este caso y de algunas se desconoce su paradero, la mayoría figuraban entre los representantes de las sociedades en cuestión.