A responder, cabezas del Fondo Premium
También hay investigaciones por lavado de activos y la presunta responsabilidad de funcionarios de la Supefinanciera.
A responder, cabezas del Fondo Premium
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La Fiscalía anunció que en la segunda fase de investigación por el llamado descalabro de Interbolsa, como lo anticipó Caracol Radio, fueron llamados a diligencia de interrogatorio los principales responsables del manejo irregular de las inversiones en el Fondo Premium. Se trata de Juan Carolos Ortiz socio de Premium capital, Claudia Patricia Aristizabal, directora administrativa de sociedad Valores Incorporados, Víctor Maldonado uno de los fundadores de Premium Capital, Marta Lucia Rodríguez, contadora, Olga Mena, revisora fiscal y Rachid Maluf Raad manager de Premium Capital, que ya habría sido llamado por la Fiscalía sin que hasta ahora se acercara para rendir sus declaraciones en este caso
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La Fiscalía estableció que los dineros invertidos por colombianos en dicho fondo con sede en Curazao, fueron utilizados para financiar las empresas del mismo grupo Interbolsa a través de préstamos incluso al mismo Alessandro Corridori
De igual forma la Fiscalía estableció la captación de fondos a través de la empresa Inter Turis INC con sede en Panamá en la que se recibieron dineros que hacían parte del mismo fondo Premium y terminaron en préstamos otra vez a sus propias empresas
El vicefical Jorge Perdomo aseguró que en esta segunda fase de investigaciones se adelantan diligencias para establecer las responsabilidades de funcionarios públicos de la Superintendencia Financiera que fueron advertidos del problema de liquidez de Interbolsa y no tomaron las medidas para frenarlo. También se investiga un posible lavado de activos por parte de los directivos de la firma comisionista.
