Por escándalo de Interbolsa, intervenidas 26 sociedades y 22 personas naturales
Como interventor en este caso fue nombrado el abogado Alejandro Revolo Rueda, actual interventor de una de las empresas del Fondo Premium.
Por escándalo de Interbolsa, intervenidas 26 sociedades y 22 personas naturales
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La Superintendencia de Sociedades ordenó la intervención y toma de todos los bienes de 26 sociedades y 22 personas naturales relacionadas con el descalabro financiero de la holding de Interbolsa
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Entre las empresas cobijadas con esta medida se cuentran Andean Capital, Markets, Premium Capital Apresation, la Compañía Colombiana de Capitales, Helados Modernos, Malta en liquidación, Las Tres Palmas en liquidación e Inversiones Jaramillo Botero
Entre las personas naturales a quienes la Supersociedades afectó con la toma de bienes están Víctor Maldonado, Rodrigo y Tomás Jaramillo y Juan Carlos Ortiz, quienes en su momento fueron las cabezas principales de Interbolsa
La medida también afecta a John Alexander Muñoz, Amanda Ortiz Zárate, Carlos Arturo Ortiz Perdomo, Ángela María Ortiz Zárate, Nelson Jaramillo, María Inés Escobar de Maldonado, Ignacio Maldonado, Juan Manuel Maldonado, María del Pilar Maldonado de Baraya y Tomás Maldonado Escobar, entre otros
Según la Supersociedades “estas personas naturales, para la época de las operaciones que dieron origen a establecer la captación masiva y habitual se encontraban vinculadas directa o indirectamente con las operaciones de las compañías”
El superintendente, Luis Guillermo Vélez, reveló que a través del Fondo Premium se captó de manera irregular 175 millones de dólares
Sobre las sociedades del empresario Víctor Maldonado, Helados Modernos, las Tres Palmas y Malta, se estableció que fueron beneficiarias directas de recursos captados irregularmente por un monto de $122 mil millones de pesos
Esta decisión fue puesta en conocimiento de la Fiscalía General de la Nación “ante posibles conductas punibles relacionadas con la captación ilegal de recursos del público”.
