Supersociedades toma posesión de los bienes de Tomás Jaramillo y Juan Carlos Ortiz

La Superintendencia de Sociedades ordenó este martes la intervención y la toma de posesión de bienes de Rentafolio Bursatil y Premium Capital con domicilio en Bahamas. (Vea también Supersociedades intervino Valores Incorporados y Rentafolio Bursatil en caso Interbolsa)La medida cobija a las personas naturales Tomas Jaramillo, Juan Carlos Ortiz Zárrate, Rachid Maluf Raa, Juan Andrés Tirado, Claudia Patricia Aristizábal González, Ricardo Emilio Martínez Gómez, Alfredo Manuel Archila Mera y Olga Giselle Mena Herrera. (Vea también Despedidos fundadores y manejador del fondo Premium Capital)La decisión establece la suspensión inmediata de las actividades de las sociedades Rentafolio Bursatil y Financiero S.A.S. y Premium Capital Investment Advisor LTD

La decisión fue firmada por la superintendente delegada para Procedimientos de Insolvencia, Ángela María Echeverri Ramírez tras una paciente labor desarrollada por la quiebra de la firma Interbolsa

El auto recalca que la Superintendencia Financiera efectuó visita de inspección a la sociedad Rentafolio Bursatil y Financiero S.A.S. determinando que existe suficiente evidencia para concluir que la sociedad realizaba captación masiva de dineros del público sin autorización legal, lo que motivó la intervención decretada

Sobre Premium Capital Investment Advisor Ltd, el auto señala que esta es una compañía originalmente fundada bajo las leyes de Delaware en Estados Unidos que después se transformó en una corporación de responsabilidad limitada organizada bajo las leyes de Las Bahamas

“En certificación expedida el 6 de mayo de 2012, por el señor Hoftman Guzmán en calidad de director ejecutivo de Premium Capital Investment Advisor LTD., expresa que desde el 27 de septiembre de 2006 hasta la fecha, han sido accionistas: 50% Tomas Jaramillo y 50% Juan Ortiz, documento radicado en esta superintendencia con el número. 2013-01-153135”, recalca el Auto

Así mismo, mediante el radicado 2013-01-153132, Hoftman Guzmán certificó que Rachid Maluf fue director ejecutivo hasta 9 abril de 2011, fecha en la cual fue reemplazado por Juan Tirado, quien ejerció el cargo hasta 24 de Noviembre de 2012 fecha en que el señor Guzmán asumió el cargo

Además, agrega el documento que Tomas Jaramillo Botero actuó como administrador (manager director) tal como lo evidencia el documento denominado Acuerdo para el nombramiento de directores suscrito entre Premium Capital Appreciation Fund B.V., Premium Capital Investmen Advisor LTD. y Eclipse Management B.V., del 28 de febrero de 2008 (Agreement for the provision of Directors)

A la investigación se suman los testimonios de Claudia Patricia Aristizabal Gonzalez, John Alexander Muñoz y Ricardo Martinez, dentro de la investigación administrativa tendiente a determinar la presunta situación de control indirecta ejercida por los señores Tomas Jaramillo Botero y Juan Carlos Ortiz Zarrate, como presuntos controlantes de la sociedad Rentafolio Bursatil y Financiero S.A.S

El auto agrega que en dichas declaraciones se pudo evidenciar que los administradores de Rentafolio Bursatil y Financiero S.A.S. recibían órdenes relacionadas con operaciones financieras de la sociedad, de parte de los señores Juan Andrés Tirado y Rachid Maluf Raad, directores de Premium Capital Investmen Advisor LTD., sociedad que pertenece en un 50% a Tomás Jaramillo Botero y en 50% Juan Carlos Ortiz Zárrate

El auto ordena a los establecimientos de crédito, sociedades fiduciarias, sociedades comisionistas de bolsa y sociedades administradoras de inversión, la congelación inmediata de los depósitos, inversiones, derechos fiduciarios, participaciones en carteras colectivas y demás derechos de los cuales sean titulares o beneficiarios los intervenidos

En el auto se solicita a la Fiscalía General de la Nación poner a disposición del agente interventor todos los bienes que hayan sido aprehendidos o incautados dentro de las investigaciones penales que se adelanten contra los sujetos intervenidos

Como agente interventor se designó al abogado Alejandro Revollo Rueda, quien desde el pasado mes de abril se viene desempeñando, por orden de la Superintendencia de Sociedades, como representante legal de Rentafolio Bursátil y Financiero S.A.S. y de Valores Incorporados S.A.S.