A extinción de dominio 12 bienes que serían de “ficha clave” del blanqueo de dinero de narcos
La Fiscalía indica que pertenecerían a Valentina Forero Álvarez, la mujer que fue extraditada en 2023 a Estados Unidos por lavar 2.9 millones de dólares
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Blanqueo capitales
España detiene a “Mono Gerly”, miembro del ELN fugitivo por financiar terrorismo
El detenido hacía parte del grupo armado organizado Frente de Guerra Oriental, que opera en los departamentos colombianos de Arauca, Casanare y Boyacá.
Nicolás Petro en EXCLUSIVA: Los políticos presionan por mi captura, pero no me voy a ‘volar’
El hijo del presidente de la República habló de la nueva imputación que se avecina en su contra, de las denuncias que instauró en contra de una precandidata presidencial y una fiscal. También habló de la relación Days Vásquez con la exgobernadora Elsa Noguera y aseguró que no se va a ‘volar’ de la justicia
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Credit Suisse fue multado por no frenar blanqueo de dinero de narcos
El segundo banco más importante de Suiza deberá pagar 2,1 millones de dólares por permitir el lavado de dinero de narcotraficantes búlgaros.
