Documentos muestran que US$40 millones de Ecopetrol habrían terminado en empresa vinculada a Iácono
Documento muestra que US$40 millones de Ecopetrol terminaron en empresa vinculada a Serafino Iácono
6AM W obtuvo documentos que muestran el vínculo del pago que se hizo de los 40 millones de dólares de Ecopetrol a una empresa vinculada a Serafino Iácono en las Islas Vírgenes Británicas.
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Estos son los documentos conocidos por 6AM W:
En el análisis de debida diligencia hecho durante los primeros meses de Ricardo Roa como presidente de Ecopetrol se alertó sobre las precauciones que debían tenerse con los contratos de Termomorichal.
La actualización del proceso de debida diligencia a mediados de 2023 incluía un registro de las noticias que se publicaban sobre Roa
El documento incluyó la debida diligencia sobre Julián Caicedo. En el esquema presentado aparecen William Vélez y Serafino Iácono.
El reporte que Control Risk entregó a Ecopetrol en 2024 destacó el vínculo que entre 2020 y 2022 tuvo Julián Caicedo, pareja de Ricardo Roa, con la empresa Genser Power. Además, señalan que es una firma con vínculos con Ecopetrol y Pacific Rubiales.
El reporte de la firma Control Risk identifica que los beneficiarios del grupo Genser son Blue Pacific Asset, firma vinculada a Serafino Iácono.
Antes de la contratación de Roa, el primer informe de debida diligencia ya alertaba sobre la relación entre Roa y su exjefe William Vélez.
Los auditores verificaron los canales empresariales que terminan vinculando la compra del apartamento de Ricardo Roa con Serafino Iácono y la firma contratada por Hocol.
En enero de 2024, el comité de auditoría de la Junta Directiva, señala a la persona que firmó a nombre de Princeton (Serafino Iácono) la venta del apartamento a Roa como el segundo suplente del representante legal MKMS (empresa que se quedó con el contrato de Hocol).
En diciembre de 2022, cuando se firmó la escritura del nuevo apartamento de Roa, en la escritura registraron que el pago se había hecho en su totalidad. Serafino Iácono ahora señala que el pago se hizo en 2023.
El documento de debida diligencia daba cuenta del cumplimiento de los pagos a Termomorichal y señalaba que el objeto del contrato incluía "adquirir" y "transferir". No se habla de los 42 millones de dólares que se terminaron pagando.
Juan Pablo Calvás
Director adjunto y corresponsal internacional...Director adjunto y corresponsal internacional senior de W Radio. Editor general en W Radio por 10 años. Creador, presentador y director de Sigue La W. Columnista de El País desde 2022. Escribió para El Espectador y El Tiempo. Como director de informativos en Radio Nacional de Colombia diseñó el primer sistema de noticias en la radio pública.