El “roscograma” de DailyCop que rastrean autoridades de Colombia y EE.UU.

UNIDAD INVESTIGATIVA

Caracol Radio conoció el “roscograma” de la criptomoneda DailyCop. El documento da cuenta de que, la captadora ilegal de dinero que estafó a más de 120 mil personas en Colombia, tiene un sofisticado esquema de funcionamiento que se extiende por varios países de Latinoamérica y que ahora es objeto de investigación.

Ese organigrama hace parte de la colaboración judicial que el testigo Omar Hernández Doux aportó a la Fiscalía y que entregará a las autoridades de Estados Unidos.

¿Cómo está distribuido DailyCop?

En el centro del “roscograma” aparece Omar Hernández Doux, uno de los “cerebros” de DailyCop, hoy testigo principal de la Fiscalía General en Colombia, y quien está negociando un principio de oportunidad. Este hombre entregó al ente acusador, información y datos relevantes para el proceso penal, en el esclarecimiento de los hechos y la identificación de otras conductas delictivas. Además, de información sobre la presunta financiación de esa criptomoneda a la campaña Petro presidente.

En la parte superior el “roscograma” figura el que sería el “equipo de trabajo”. Aparece una sección que dice “Familia y datos” y se menciona a Juan José Benavides, el socio fundador de DailyCop, de quien les contamos que la Fiscalía le imputará los delitos de lavado de activos, enriquecimiento ilícito, y concierto para delinquir el 16 de septiembre a las 2:30 pm.

Aparece un alias “S” como otro de los creadores de la criptomoneda, además del papá, el tío y los hermanos. Se lee que no solo eran familia, sino que se convirtieron en cabezas y fichas clave de la organización.

En la parte derecha del “roscrograma” se observa un sofisticado holding del que harían parte, al menos, 17 empresas utilizadas para darles apariencia de legalidad a transacciones con criptomonedas.

En la parte inferior aparece la foto de 35 personas cuyo rol sería de grandes comerciales y promotores de la criptomoneda.

¿Hasta dónde llegaron los tentáculos de DailyCop?

Según ese “roscrograma” que está en poder de la Fiscalía, las operaciones de DailyCop se extendieron a Ecuador, Panamá, Costa Rica y Miami, en Estados Unidos.

El testigo Omar Hernández dice que entregará información de escoltas ingenieros y las cabezas que operan la criptomoneda en esos países.

Caracol Radio supo que, la oficina Federal de Investigaciones de Estados Unidos ya solicitó información a la defensa del testigo Omar Hernández, con el fin de establecer las actividades de DailyCop en el país norteamericano. Hay denuncias en Estados Unidos por las operaciones de esa captadora específicamente en el Estado de la Florida.

¿Qué tuvo que ver esa empresa con la campaña política?

Recuerden ustedes que Omar Hernández reveló en 6AM HOY POR HOY que $2000 millones en criptomonedas entraron a campaña Petro. Presuntamente en febrero de 2022, se reunió con el abogado Sebastián Betancourt y Ricardo Roa, para hablar de las criptomonedas y allí se gestionó ayudas de Daily a la campaña.

Omar Hernández, en la matriz de colaboración que entregó a la Fiscalía, aseguró que, presuntamente, tiene información de “cómo con la empresa SADI SAS, empresa de aviación, que era del testaferro y confeso “narcopiloto” Carlos Restrepo, alias ‘caco’ fue comprada y puesta al servicio de la campaña presidencial, con el dinero de la captación de la empresa Dayli Cop. Esa misma información sirvió para la investigación que abrió el CNE, decisión que aún está pendiente de conocerse.

¿Y en qué va la negociación con la Fiscalía?

En este momento esa negociación judicial está en estudio de aprobación en el despacho de la fiscal General. Se espera que en las próximas semanas sea resuelto por el ente acusador.