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Lavado de Dinero

Ahora hasta con bitcoins se está lavando dinero ilegal en Colombia

En un operativo conjunto entre España y Colombia fueron capturadas 23 personas.

Criptomonedas /

Fue precisamente la Dirección de Investigación Criminal - Dijin la encargada de alertar a las autoridades españolas sobre una compleja operación de lavado de activos que varios colombianos lideraban en España, con dinero proveniente del narcotráfico.

Los delincuentes utilizaban las llamadas criptomonedas para introducir grandes cantidades de dinero al sistema de inversión virtual a través de los Bitcoins, que posteriormente pasaban a billeteras virtuales y luego a transferencias en efectivo en Colombia.

Las autoridades españolas y de Colombia calculan que el lavado de activos llegó a los 2,9 millones de dólares. 21 capturados en España y dos en la ciudad de Cúcuta, se convierten el resultado de esta primera fase de la investigación.

Precisamente en Caracol Radio el director de la Unidad de Información y Análisis Financiero advirtió que las criptomonedas se convirtieron en la nueva modalidad para el lavado de activos.

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