Blanqueo dinero

  • En septiembre de conocerá condena al zar de la chatarra

    La condena a James Arias se dará tras la firma de un preacuerdo con la Fiscalía.

  • A juicio Lula da Silva por intentar obstruir la justicia en fraude a Petrobras
    (Urgente) BRASIL CORRUPCIÓN

    A juicio Lula da Silva por intentar obstruir la justicia en fraude a Petrobras

    Las acusaciones fueron aceptadas a trámite por el juez federal Ricardo Leite.

  • No he pagado sobornos: Germán Efromovich sobre denuncias en Brasil Audio

    No he pagado sobornos: Germán Efromovich sobre denuncias en Brasil

    El dueño de Avianca hizo referencia a señalamientos de Expedito Machado Neto, hijo del expresidente de Transpetro, filial de Petrobras, sobre el pago de unos recursos disimulados como créditos.

  • A la cárcel integrantes de grupo ilegal dedicado a lavar dinero de las Farc

    A la cárcel integrantes de grupo ilegal dedicado a lavar dinero de las Farc

    Estarían al mando de alias 'Richard', tienen que responder por los delitos de testaferrato y lavado de activos.

  • Platini confirma su intención de dimitir en el congreso del 14 de septiembre

    Platini confirma su intención de dimitir en el congreso del 14 de septiembre

    El francés añadió que simplemente tiene ganas de "decirles adiós".

  • Fiscalía investiga a presidente de la Difútbol y vicepresidente de la Federación

    Fiscalía investiga a presidente de la Difútbol y vicepresidente de la Federación

    Álvaro González Alzate es indagado por un presunto enriquecimiento ilícito derivado del llamado Fifa Gate

  • La Riviera no está en la Lista Clinton

    La Riviera no está en la Lista Clinton

    Lo dice la firma a través de un comunicado de prensa y después de un escándalo por lavado de activos con la Justicia Norteamericana donde resultó involucrado su dueño.

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    Lo dice la firma a través de un comunicado de prensa y después de un escándalo por lavado de activos con la Justicia Norteamericana donde resultó involucrado su dueño.

  • La DEA investiga a candidata presidencial de Perú, Keiko Fujimori por lavado de dinero

    La DEA investiga a candidata presidencial de Perú, Keiko Fujimori por lavado de dinero

    La agencia antidroga de Estados Unidos confirmó que la hija del expresidente Alberto Fujimori forma parte de una investigación por el supuesto lavado de 15 millones de dólares.

  • Grupos de familia panameña sancionada en EE.UU. deben 300 millones de dólares

    Grupos de familia panameña sancionada en EE.UU. deben 300 millones de dólares

    Los bancos acreedores del conglomerado, que tiene millonarias inversiones en distintas actividades económicas, son "más de 10", apuntó el ministro en una televisión local.

  • Grupos de familia panameña sancionada en EE.UU. deben 300 millones de dólares

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    Los bancos acreedores del conglomerado, que tiene millonarias inversiones en distintas actividades económicas, son "más de 10", apuntó el ministro en una televisión local.

  • En firme medida de aseguramiento para cinco azafatas por lavado de activos

    En firme medida de aseguramiento para cinco azafatas por lavado de activos

    La decisión recae contra otras ocho personas por ingresar de manera irregular al país más de 700.000 dólares.

  • Fiscalía no descarta reunión con Luis Bedoya en EE.UU.

    Fiscalía no descarta reunión con Luis Bedoya en EE.UU.

    Una comisión de la entidad acompaña al fiscal (e) Jorge Perdomo en la visita que arranca este viernes Miami.

  • El TAS reduce sanción a Michel Platini

    El TAS reduce sanción a Michel Platini

    Platini, que presidió la UEFA desde 2007, fue sancionado por la FIFA el pasado octubre

  • La FIFA suspende de por vida a Luis Bedoya

    La FIFA suspende de por vida a Luis Bedoya

    El expresidente de la Federación Colombiana de Fútbol se declaró culpable en diciembre ante la justicia de Estados Unidos.

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    El expresidente de la Federación Colombiana de Fútbol se declaró culpable en diciembre ante la justicia de Estados Unidos.

  • Autoridades de Panamá intervienen banco de grupo Waked acusado en EE.UU.

    Las investigaciones se realizan por supuesto blanqueo de capitales y narcotráfico.

  • Corrupción y falta de liderazgo tienen a Brasil en una crisis macro: ex presidente Cardoso Audio

    Corrupción y falta de liderazgo tienen a Brasil en una crisis macro: ex presidente Cardoso

    En entrevista exclusiva con Caracol Radio también dijo que la situación económica es muy delicada y hay ingobernabilidad.

  • La FIFA abre un proceso contra el empresario colombiano Miguel Trujillo

    La FIFA abre un proceso contra el empresario colombiano Miguel Trujillo

    El empresario colombiano se declaró el pasado 8 de marzo culpable en un tribunal de Nueva York.

  • Panamá Papers: filtración de documentos revela los paraísos fiscales de los ricos y poderosos

    Panamá Papers: filtración de documentos revela los paraísos fiscales de los ricos y poderosos

    Una enorme filtración de documentos confidenciales ha revelado cómo personas adineradas y poderosas usan los paraísos fiscales para ocultar su riqueza.

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  • Luis Bedoya, de brillante ejecutivo a un investigado miembro de la FIFA Audio

    Luis Bedoya, de brillante ejecutivo a un investigado miembro de la FIFA

    El exdirigente deportivo deberá devolver cerca de $ 1.551 millones de pesos.

  • Luis Bedoya deberá devolver a la FIFA $ 1.551 millones de pesos

    Luis Bedoya deberá devolver a la FIFA $ 1.551 millones de pesos

    El expresidente de la Federación Colombiana de Fútbol se declaró culpable en Nueva York por recibir sobornos.

  • Luis Bedoya deberá devolver a la FIFA $ 1.551 millones de pesos

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    El expresidente de la Federación Colombiana de Fútbol se declaró culpable en Nueva York por recibir sobornos.

  • Fifa pide a Luis Bedoya devolver 517.843 dólares

    Fifa pide a Luis Bedoya devolver 517.843 dólares

    La Federación Internacional de Fútbol Asociado presentó denuncia ante la justicia federal de Nueva York para recuperar millones de dólares desviados en sobornos.

  • Corte Suprema de Perú devuelve a juzgado pedido extradición de Burga a EE.UU.

    Corte Suprema de Perú devuelve a juzgado pedido extradición de Burga a EE.UU.

    Burga se encuentra desde finales de diciembre encarcelado de manera preventiva en la prisión.

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    El empresario ofrecía servicios de consultoría desde Florida como agente oficial de partidos de la FIFA.

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    Actualmente es presidente de la Federación de Fútbol de Jordania.

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    El francés inició su carrera en el máximo ente deportivo en 1999.

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    Este viernes se llevarán a cabo las elecciones para la presidencia de la FIFA.

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