Policías permitían tráfico de divisas en El Dorado
La Fiscalía capturó a nueve personas que integraban una red dedicada al lavado de activos.
Policías permitían tráfico de divisas en El Dorado(Colprensa / Archivo)
Entre los capturados hay ciudadanos que viajaban frecuentemente a México con apenas 200 dólares y regresaban con más de 80.000.
Andrés Jiménez, el delegado para las finanzas criminales de la Fiscalía; aseguró que cada persona en promedio viajaba 27 veces a México y declaraba más recursos de los que podía soportar.
Fiscal Andrés Jiménez: cada persona en promedio viajaba 27 veces a México
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Gracias interceptaciones telefónicas la Fiscalía logró identificar que la organización criminal adoctrinaba a quienes utilizaba para ingresar el dinero producto de actividades ilegales.
Gracias interceptaciones telefónicas la Fiscalía logró identificar que la organización criminal
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Según el fiscal hasta policías participaban en los cursos para instruir a los futuros traficantes de divisas, el objetivo, engañar a las autoridades.
Hasta policías participaban en los cursos para instruir a los futuros traficantes de divisas
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Son nueve los capturados por la Fiscalía y serían los responsables del ingreso ilegal de más de tres millones de dólares al país bajo la modalidad de “hormigueo”.
La Fiscalía trabaja en la segunda fase de la investigación que podría dejar a más funcionarios públicos enredados con esta red criminal...
